1. Zweck der Richtlinie

Diese AML-Richtlinie definiert Maßnahmen, um zu verhindern, dass 888casino oder die Plattform 888kasinoaut.com für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder illegale Finanzaktivitäten genutzt werden.

2. Gesetzliche Grundlagen

888casino erfüllt folgende regulatorische Vorgaben:

• EU-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrichtlinien
• österreichisches Finanz-, Glücksspiel- und Geldwäscherecht
• Anforderungen der Aufsichts- und Finanzbehörden

3. Risikobasierter Ansatz

Geldwäscheprävention erfolgt risikobasiert, d. h. Risikobewertungen bestimmen Überwachungs- und Prüfintensität.

• Kundenrisikoprofile (Herkunft, Zahlungsmittel, Spielverhalten)
• Risikobewertung von Staaten, Zahlungsmethoden, Volumina
• Laufende Überprüfung von Risikoindikatoren

4. Kundenidentifizierung (KYC)

KYC-Prüfung ist erforderlich vor Auszahlungen & bei Risikoindikationen.

Erhobene Daten:

• vollständiger Name, Geburtsdatum, Anschrift
• E-Mail & ggf. Telefonnummer

Erforderliche Nachweise:

• Ausweis oder Reisepass (mit Foto)
• Adressnachweis (Kontoauszug, behördliches Schreiben)
• falls angefordert: Herkunftsnachweis der Gelder

Verweigert ein Nutzer die Identitätsprüfung, kann 888casino Konten sperren oder Transaktionen blockieren.

5. Verstärkte Sorgfaltspflichten

Erhöhte Prüfung erfolgt bei:

• PEPs (politisch exponierten Personen)
• hohen Transaktionssummen oder ungewöhnlichen Mustern
• Nutzung aus Risikostaaten oder verschachtelten Zahlungsketten

6. Transaktionsmonitoring

Transaktionen werden überwacht, um Warnsignale zu erkennen.

• „Einzahlen – kaum spielen – auszahlen“-Muster
• mehrere Konten, gemeinsame Zahlungsdaten
• ungeklärte Häufung ungewöhnlicher Einsätze

Auffälliges Verhalten kann zur vorübergehenden Sperre führen.

7. Meldung verdächtiger Aktivitäten

Liegt ein AML-Verdacht vor, kann 888casino verpflichtet sein, Informationen an zuständige Behörden zu übermitteln.

Nach österreichischem Tipping-Off-Verbot dürfen Nutzer über Meldungen i. d. R. nicht informiert werden.

8. Aufbewahrung

AML-bezogene Unterlagen werden im gesetzlichen Rahmen gespeichert, z. B. KYC-Daten, Transaktionsdaten & interne Prüfdokumente.

9. Mitarbeiterschulung

Compliance-, Support- & Zahlsystem-Teams werden regelmäßig zu AML-Erkennung und Meldeprozessen geschult.

10. Drittanbieter

Externe Zahlungsdienstleister & Plattformpartner werden vertraglich zur Einhaltung von AML-Standards verpflichtet.

11. Verbotene Handlungen

• Nutzung fremder Zahlungsdaten
• Verschleierung des wirtschaftlich Berechtigten
• Einzahlung aus kriminellen Quellen
• versuchte Umgehung der AML-Prüfung

12. Änderungen

Diese Richtlinie wird regelmäßig aktualisiert und auf 888kasinoaut.com veröffentlicht.

13. Kontakt

• Betreiber: 888casino
• Webseite: 888kasinoaut.com
• E-Mail: [email protected]
• Adresse: Moosweg 1, 9722 Lauen